Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Agenda
1. Aprobación de la Memoria Anual 2019 2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2019

Política de Retribución al Directorio

El artículo Trigésimo del estatuto social señala que el Directorio percibirá una retribución no mayor de cuatro por ciento de las utilidades que se obtengan de cada ejercicio anual después de deducirse las participaciones de los trabajadores, los impuestos, la reinversión de utilidades con beneficio tributario y la reserva legal, cuyo monto será sometido a la ratificación de la Junta Obligatoria Anual, al aprobar el balance, los impuestos, la reinversión de utilidades con beneficio tributario y la reserva legal.

Por la presente política se establece que la retribución anual a cada miembro del Directorio no excederá a US $ 300,000 ni será menor a los US$ 150,000, aún en los casos de los ejercicios anuales en que no se obtengan utilidades.

Se propone modifcar los artículos 14°, 18°, 23° y 28° del Estatuto Social, para para permitir la celebración de Juntas de Accionistas no presenciales.

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Se propondrá a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 31 de marzo de 2020 la aprobación de la modificación de la Política de Retribución al Directorio

Política de Retribución al Directorio (modificación)

El artículo Trigésimo del estatuto social señala que el Directorio percibirá una retribución no mayor de cuatro por ciento de las utilidades que se obtengan de cada ejercicio anual después de deducirse las participaciones de los trabajadores, los impuestos, la reinversión de utilidades con beneficio tributario y la reserva legal, cuyo monto será sometido a la ratificación de la Junta Obligatoria Anual, al aprobar el balance, los impuestos, la reinversión de utilidades con beneficio tributario y la reserva legal.

Por la presente política se establece que la retribución anual a cada miembro del Directorio no excederá a US $ 300,000 ni será menor a los US$ 150,000, aún en los casos de los ejercicios anuales en que no se obtengan utilidades.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a solicitud del Comité de Compensaciones, el Directorio podrá aprobar el pago de retribuciones anuales adicionales a algunos de los miembros del Directorio que desempeñen funciones y/o responsabilidades especiales, las que no podrán exceder al doble de la retribución anual que reciba, en el mismo ejercicio, cada miembro del Directorio de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.

  • Se propone a Ernst and Young (Paredes, Burga y Asociados).

1. Roque Benavides
2. Felipe Ortíz de Zevallos
3. Nicole Bernex
4. William Champion
5. Diego de La Torre
6. José Miguel Morales
7. Marco Antonio Zaldívar

www.buenaventura.com/es/inversionistas/directorio-y-gerencia
* Poderes de Representación para la Junta Obligatoria Anual * Aviso de Convocatoria Documento informativo Reglamento de la Junta General de Accionistas